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证券代码:000584 证券简称:舒卡股份 报信布告编号:临2008-21 号

四川舒卡特种纤维股份有限公司

七届董事会第六次会议决议报信布告

本公司及董事会全体成员保证报信布告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川舒卡特种纤维股份有限公司(下称“公司”)董事会于2008 年12 月8

日向全体董事以传真或送达的方式发出第七届董事会六次会议的报信,会议于

2008 年12 月12 日在江阴国际大酒店会议室召开,应参加表决的董事9 人,实际

参加表决的董事9 人。唐泽平董事因公不能出席本次董事会,在充分知悉本次会

议议案的环境下委托程高潮董事代为投票表决;独立董事张志武先生因病未能出

席本次董事会,在充分知悉本次会议议案并签订了《四川舒卡特种纤维股份有限

公司独立董事事前认可将关于变动部分募集聚资金金投向的议案提交本公司七届董

事会六次会议审议的意见》及《四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事关于公

司变动部分募集聚资金金投向的独立意见》等文件后委托独立董事邓文胜先生投票表

决。会议由董事长李峰林主持,审议并经由过程了如下议案:

一、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变动部分募集聚资金金投向的议案

由于2008年全球经济衰退和金融危机的影响,氨纶下游主要客户纺织行业

受到巨大冲击,下滑环境严重,尽管我国政府采取了多方面的鼓励和优惠的宏观

调控措施,但基于氨纶行业在2008年群体下滑的现状及未来市场复苏时间的不

确定性,公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎。因此,公司计划变

更部分募集聚资金金投向,详细环境如下:

(一)、本次非公然发行股票及募集聚资金金投资项目详细环境概述

2007 年,为满足当时国内纺织行业对差别化氨纶的需求,经中国证券监督

管理委员会证监许可〔2008〕53 号文核准,公司于2007 年经由过程非公然发行股

票募集81,365.25 万元,以建设“年产10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目”

(“项目一”)、“引进关键工艺技术装备开发生产经编专用氨纶项目”(“项目二”)

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和向江阴友利特种纤维有限公司增资9,034.40 万元用于建设“差别化氨纶(功

能化细旦丝)技改项目”(“项目三”)共三个项目。

上面所说的募集聚资金金已于 2008 年1 月30 日到位,相应项目建设已于2008 年2

月正式开始,其中项目三截至目前已经实行完结。

上面所说的项目一和项目二由公司的全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司详细

进行建设实行,计划总投资分别为49,709 万元和25,128.70 万元,合计占募集

资金净额的92%,是公司本次募集聚资金金的两个主要投资项目。

项目一和项目二本来的产品方案及计划总投资环境为:

1、产品方案:

(1)年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目(项目一):

序号 产品名称 产量(t/a) 规 格 备注

1 细旦氨纶5,000 10D～40D 纬编

2 耐氯氨纶2,500 20D～70D 泳装

3 抗菌氨纶2,500 20D～70D 特种布料

合计 10,000

(2)引进关键工艺技术装备开发生产经编专用氨纶项目(项目二):

序号 产品名称 产量(t/a) 规格 备注

1 消光及半消光经编氨纶1,500 10D～210D 经编

2 有光经编氨纶1,500 10D～210D 经编

3 有色经编氨纶2,000 10D～210D 经编

合计 5,000 经编

2、计划总投资:

名称

年产 10,000 吨高技术

功能性差别化氨纶项目

(项目一)

引进关键工艺技术装备开

发生产经编专用氨纶项目

(项目二)

计划总投资额(万元) 49,709.00 25,128.70

其中:建设投资估算47,358.50 23,849.90

铺盖流动资金2,350.50 1,278.80

(二)项目建设实行现状和后续变动计划

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1、“年产10,000吨高技术功能性差别氨纶项目”建设环境

“年产10,000吨高技术功能性差别氨纶项目”(项目一)计划建设年产

10,000吨的细旦、有光、耐高温、抗菌、耐氯、高伸长率、高强度、均匀型差别

化氨纶生产装配,拟使用募集聚资金钱数为49,709万元。

项目一的建设期为1年,生产期为10年,生产期第一年(投产期)生产负荷

80%,生产期第2年达产。截至目前,项目一已按原计划完成大部分装备的采购,

土建部份已全部结束,目前在在进行装备与管网的安装事情。

(1)经由过程积极引进先进的焦点技术装备以及改进原有技术等措施,项目一

的产能和品种有所增加,在生产10,000吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经

编氨纶系列产品的产能

在项目一的建设过程中,公司紧紧捉住氨纶技术更新速度快的特点,与相关

技术方、供应商经由过程屡次深入探讨和论证,在确保原有技术产品产能和质量的前

提下,对项目一的工艺技术装备进行了适当调整,增加选用部分当今国际最先进

的工艺技术装备,使项目一的产能和品种有所增加,在生产10,000吨差别化氨纶

的基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能。

公司已引进和计划进一步引进的先进技术装备如下:

1)将原定4套(3用1备)的聚合反应器改选为改进型(12.5t/d),并充分发

挥备台的作用,并改进聚合工艺配方;

2)引进配用了部分德国经编氨纶等焦点技术装备,如最新高效持续溶解机、

高速高质原液均质机、新型超微研磨机、以及部分高精原液输送泵、齿轮泵等;

3)引进选用了当今最新型48ends/DB卷绕技术,购买了6套(共6*48ends),

卷绕机最大机械速度为1200m/min,其他卷绕机最大机械速度全部定为

1200m/min,24 ends;

4)引进选用了当今最先进的纺丝电机及罗拉、假捻器;

5)溶剂热风回收系统新鲜非活性热气体补充气源改加适量5%左右的氮气,

进一步改善了高温高速纺丝的安全可纺性。

为适应上面所说的引进先进技术装备的生产需要,公司科学研究人员对相应的国内组成一套

设施进行了技术改进选配或调整,在涉及公用工程设施如电气自控、暖通动力、

热媒系统及土建工程部分均作了适应性合理配备的预算和计划。

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此外,除部分技术装备由供应商供给质量和运行保证外,公司科学研究人员在现

有生产线及外协单元对部分技术装备均进行了少工位试验以及对应产品的试生

产,并取患了乐成,进一步确保了项目实行调整后的技术先进性和运营可靠性。

经由过程上面所说的系列的技术改造及主要装备的进级、增配和调试措施,使得项目一

建成投产后除满足原定的年产10,000吨细旦纬编氨纶、泳装耐氯氨纶、特种布料

抗菌氨纶的能力外,还具备了年产2,000吨原项目二计划投资生产的消光及半消

光经编氨纶、有光经编氨纶、有色经编氨纶等产品的产能。

经调整后的项目一详细产品方案为:

序号 产品名称 规格(D) 产 量(t/a) 备注

1 细旦氨纶10~40 5,000 纬编

2 耐氯氨纶20~70 2,500 泳装

3 抗菌氨纶20~70 2,500 特种布料

4 消光及半消光经编氨纶10~210 500 经编

5 有光经编氨纶10~210 500 经编

6 有色经编氨纶10~210 1,000 经编

合计 12,000

(2)项目一募集聚资金金使用环境及后续投资计划

鉴于上面所说的环境,根据项目一目前实际投入资金的环境及至后期建成投产的估

算,新的总投资初步估计为54,629.30万元,比原计划投入的49,709万元募集聚资金

金多出4,920.30万元。

目前项目一已按照工程计划进度使用了募集聚资金金311,211,455元,募集聚资金金

全部使用完结后,尚缺的4,920.30万元将由江阴友利氨纶科技有限公司以自有资

金予以补足。

2、“引进关键工艺技术装备开发生产经编专用氨纶项目”建设环境和后续变

更计划

“引进关键工艺技术装备开发生产经编专用氨纶项目”(项目二)计划建设

年产5,000吨的消光及半消光经编氨纶、有光经编氨纶、有色经编氨纶等生产装

置,拟使用募集聚资金钱数为22,621.85万元。

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项目二的建设期为1年,生产期为2年,生产期第一年(投产期)生产负荷

80%,生产期第2年达产。截至目前,项目二已完成园地平整,已使用募集聚资金金

1,500万元。

考虑到氨纶行业在2008年群体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定

性,公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎。鉴于调整后的项目一已

可以增加年产2,000吨的经编产品产能,因此项目二原定投资建设的年产5,000

吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足。

综上所述,公司计划不再继续建设项目二,其中先期已以募集聚资金金1,500万

元投入建设的土建部分资产拟由江阴友利氨纶科技有限公司继续使用,募集聚资金金

专项羁系账户中的残剩资金212,163,141.71元不再继续投入。

下表针对原项目一、项目二的投资计划和上面所说的调整后的项目一在建工程计划

投资额估算进行了列示对比:

项目一原定投资计划项目二原定投资计划

调整后的项目一

(在建工程)

总产能(t/a) 10,000 5,000 12,000

投资总数(万元) 49,709.00 25,128.70 54,629.30

其中:建设投资估算47,358.50 23,849.90 51,000.00

铺盖流动资金2,350.50 1,278.80 3,629.30

(三)论断

经由过程上面所说的对项目一的技术改造及主要装备的进级、增配和调试措施,使项目

一在原计划生产产品和产能的基础上进一步具备了生产原项目二经编氨纶品种

的能力和部分产能。基于此,公司停建项目二,在调减3,000 吨的经编产能的同

时,也减少了未来市场适销度不确定性的危害。

项目二停建后,对于公司原“引进关键工艺技术装备开发生产经编专用氨纶

项目”募集聚资金金专项羁系账户中的募集聚资金金余额212,163,141.71 元,拟提议自

专项羁系账户中移出,用于补充公司其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江

阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司的氨纶生产经营所需流动资

金。

本公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武已于二 OO 八年十二月八日收到上

述议案,经审议独立董事事前认可将关于变动部分募集聚资金金投向的议案提交本公

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司七届董事会六次会议审议。根据《深圳证券交易所上市公司募集聚资金金管理办法》

的有关规定,独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武揭晓了如下关于公司变动部分募

集聚资金金投向的独立意见:

一、同意公司变动部分募集聚资金金投向的议案

二、经由过程对“年产 10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目”的技术改造及主